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“e租宝”非法集资案真相调查吸收资金500多亿

2018-11-09 18:21:02
“e租宝”非法集资案真相调查:吸收资金500多亿 内容提要:一年半内非法吸收资金500多亿元,受害投资人遍布全国31个省市区……1月14日,备受关注的“e租宝”平台的21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕。

其中,“e租宝”平台实际控制人、钰诚团体董事会执行局主席丁宁,涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪枝罪及其他犯法。

此外,与此案相干的一批犯罪嫌疑人也被各地检察机关批准逮捕。

一年半内非法吸收资金500多亿元,受害投资人遍布全国31个省市区……1月14日,备受关注的“e租宝”平台的21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕。

其中,“e租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会履行局主席丁宁,涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其他犯法。

此外,与此案相关的一批犯罪嫌疑人也被各地检察机关批准逮捕。

这个曾风行全国的网络平台真相究竟如何?钰诚集团一众高管头顶种种“光环”之下隐藏着怎样的黑幕?“新华视点”记者日前经有关部门批准,对办案民警、主要犯罪嫌疑人和受害企业进行了深入采访,还原了钰诚集团及其关联公司利用“e租宝”非法集资的犯法轨迹。

打着“网络金融”旗号非法集资500多亿 “e租宝”是“钰诚系”下属的金易融网络科技有限公司运营的网络平台。

2014年2月,钰诚团体收购了这家公司,并对其运营的网络平台进行改造。

2014年7月,钰诚集团将改造后的平台命名为“e租宝”,打着“网络金融”的旗号上线运营。

办案民警介绍,2015年底,多地公安部门和金融监管部门发现“e租宝”经营存在异常,随即展开调查。

公安机关发现,至2015年12月5日,“钰诚系”可支配流动资金延续紧张,资金链随时面临断裂危险;同时,钰诚集团已开始转移资金、烧毁证据,数名高管有潜逃迹象。

为了避免投资人蒙受更大损失,2015年12月8日,公安部指挥各地公安机关统一行动,对丁宁等“钰诚系”主要高管实行抓捕。

办案民警表示,此案案情复杂,侦查难度极大。

“钰诚系”的分支机构遍布全国,触及投资人众多,且公司财务管理混乱,经营交易数据量庞大,仅需要清查的存储公司相干数据的服务器就有200余台。

为了毁灭证据,犯罪嫌疑人将1200余册证据材料装入80余个编织袋,埋藏在安徽省合肥市郊外某处6米深的地下,专案组动用两台挖掘机,历时20余个小时才将其挖出。

警方初步查明,“钰诚系”的顶端是在境外注册的钰诚国际控股集团有限公司,旗下有北京、上海、蚌

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